По версии следствия, 5 лет назад женщина незаконно перечислила на свой счет и счета 3 родственников более 4,5 млн рублей, которые были предназначены для отчисления в Фонд обязательного медицинского страхования, Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и налоговую службу.
Перечисленные деньги обвиняемая обналичила через банковские терминалы и похитила.