Гендиректор общества с ограниченной ответственностью и индивидуальный предприниматель, подозреваемые в мошенничестве, заключены под стражу

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан продолжается расследование уголовного дела в отношении менеджера банка, двоих индивидуальных предпринимателей и генерального директора общества с ограниченной ответственностью. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной преступной группой).

По версии следствия, в 2019 году подозреваемые, преследуя цель незаконного обогащения – хищения денежных средств банка, предоставляемых индивидуальным предпринимателям в качестве кредита, создали организованную преступную группу.

С 2019 года по 2020 год они оформили ряд фиктивных кредитных договоров на индивидуальных предпринимателей по кредитной программе для развития малого бизнеса. После фактического оформления кредитных договоров, полученные денежные средства в сумме более 8 300 000 рублей, подозреваемыми похищены.

В ходе расследования уголовного дела следствием будут приняты меры, направленные на возмещение подозреваемыми причиненного ущерба банку.

По ходатайству следствия судом в отношении генерального директора ООО и одного из предпринимателей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.