Гендиректор общества с ограниченной ответственностью и индивидуальный предприниматель, подозреваемые в мошенничестве, заключены под стражу
9:15 03.08.21
26
Рубрика: Новости
Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан продолжается расследование уголовного дела в отношении менеджера банка, двоих индивидуальных предпринимателей и генерального директора общества с ограниченной ответственностью. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной преступной группой).
По версии следствия, в 2019 году подозреваемые, преследуя цель незаконного обогащения – хищения денежных средств банка, предоставляемых индивидуальным предпринимателям в качестве кредита, создали организованную преступную группу.
С 2019 года по 2020 год они оформили ряд фиктивных кредитных договоров на индивидуальных предпринимателей по кредитной программе для развития малого бизнеса. После фактического оформления кредитных договоров, полученные денежные средства в сумме более 8 300 000 рублей, подозреваемыми похищены.
В ходе расследования уголовного дела следствием будут приняты меры, направленные на возмещение подозреваемыми причиненного ущерба банку.
По ходатайству следствия судом в отношении генерального директора ООО и одного из предпринимателей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.
26
9:15 03.08.21
-
9:35 20.01.23
291
-
8:43 20.01.23
175
-
12:45 03.01.23
2778
-
11:25 03.01.23
281
-
11:09 03.01.23
915
-
18:22 05.12.22
2357
-
14:52 05.12.22
458
-
13:07 05.12.22
1272
-
11:45 09.11.22
930
-
11:42 09.11.22
314
Важные новости