Купить PDF-версию
Более 65 процентов избирателей проголосовали в Дагестане
Прокуратура Дагестана передала в суд уголовное дело о крупном мошенничестве в сфере банковской деятельности
39Прокуратурой республики утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя республики, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса РФ о незаконной банковской деятельности. Об этом сообщила старший помощник прокурора РД Татьяна Голубова.
По материалам дела, в 2015 году мужчина без специального разрешения (лицензии) осуществлял незаконную банковскую деятельность, используя через подставных лиц 8 фирм-однодневок, не ведущих никакой финансово-хозяйственной деятельности и не зарегистрированных в качестве кредитных организаций.
Подыскав клиентов, злоумышленник организовал систематическое привлечение их средств в безналичной форме и размещение их на банковских счетах фирм-однодневок.
В результате преступной деятельности с 2015 по 2019 год на расчетные счета подконтрольных мошеннику коммерческих организаций в кредитно-финансовых учреждениях от различных контрагентов поступили денежные средства в размере свыше 519,7 млн. рублей. Обвиняемым извлечен личный незаконный доход в сумме более 20,8 млн. рублей.
Уголовное дело направлено в Советский районный суд г. Махачкалы для рассмотрения по существу.
