В Дагестане члены организованной группы похитили 10 млн путем оформления фиктивных кредитных договоров

Следственным управлением СК РФ по Дагестану возбуждены два новых уголовных дела в отношении генерального директора одного из обществ с ограниченной ответственностью и других членов организованной группы, подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой, и изготовлении поддельных документов о переводе денежных средств.

По версии следствия, в 2019 году подозреваемые, с целью хищения денежных средств банка, предоставляемых индивидуальным предпринимателям в качестве кредита, создали организованную преступную группу, в которую также вошли менеджер одного из банков и индивидуальные предприниматели.

В сентябре-октябре 2020 года они оформили ряд фиктивных кредитных договоров на индивидуальных предпринимателей по кредитной программе для развития малого бизнеса. После фактического оформления кредитных договоров, по подложным платежным поручениям участники организованной группы перевели денежные средства в сумме 10 млн рублей на счета своих знакомых, обналичили и похитили.

Ранее членам организованной группы предъявлены обвинения в совершении аналогичных преступлений по другим эпизодам преступной деятельности.

Следователи устанавливают других участников организованной группы. Расследование уголовных дел продолжается.