В Республике Дагестан выявлено 26 нелегальных кредиторов

В Дагестане за 9 месяцев текущего года выявлено 28 организаций с признаками осуществления нелегальной деятельности на финансовом рынке. Большая часть (26) – это нелегальные кредиторы, в том числе, «анонимные кредиторы», которые распространяют рекламные листовки с информацией о предоставлении кредитов и займов без указания наименования организации, оказывающей эти услуги. Кроме того, обнаружена финансовая пирамида и нелегальный страховой брокер.

«Нелегальные кредиторы – это организации, которые не состоят в государственных реестрах и не имеют соответствующей лицензии. Однако они занимаются выдачей займов гражданам республики под проценты. Чаще всего такие организации указывают в рекламных объявлениях лишь один номер телефона. Нелегальные участники финансового рынка могут использовать различные мошеннические схемы. Попавшись на удочку нелегалов человек не только не получит доход, но и потеряет вложенные деньги. Поэтому нам важна проактивная позиция дагестанцев и бдительность граждан, для выявления мошенников на ранней стадии», – рассказал Владимир Черний, управляющий Отделением – Национальным банком по Республике Дагестан Южного ГУ Банка России.

Совместная работа Отделения – Национального банка по Республике Дагестан с органами исполнительной власти республики, органами местного самоуправления, а также правоохранительными органами помогает не допустить широкого распространения нелегальных схем в регионе.

В целом по стране за девять месяцев этого года Банк России выявил 2165 нелегальных участников финансового рынка, из них 314 в ЮФО и СКФО.