На «ты» с миллиардом

Было установлено, что ООО «Синтез» за 2007-2011 гг. провело около 260 операций с участием различных организаций на общую сумму более 1000000000 рублей. При этом деятельность ООО «Синтез» и его контрагентов свидетельствовала о транзитном характере финансовых операций и их экономической необоснованности. Несмотря на то, что ООО «Синтез» не является кредитной организацией, ее генеральным директором Гаджимурадом Алихановым осуществлялась банковская деятельность без специального разрешения.

Поскольку действия генерального директора ООО «Синтез» попадали под пункт «б» части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), материал проверки был направлен в следственное управление МВД по РД. Здесь в отношении Гаджимурада Алиханова возбуждено уголовное дело.

По тем же основаниям следственным управлением МВД по РД возбуждено и расследуется уголовное дело по факту снятия в ноябре ­2011 г.­ неустановленными лицами с использованием счетов ООО «Агротехсервис» 19 млн 825 тыс. рублей. Таким образом, незаконными действиями указанных лиц из легального экономического оборота выведено более одного миллиарда 19 миллионов рублей.