Сетевое издание «Дагестанская правда»

04:00 | 23 сентября, Ср

Махачкала

Weather Icon

Потемки в «Рассвете»

A- A+

Прокуратура г. Махачкалы совместно с Управлением по экономической безопасности и противодействию коррупции МВД по РД при проверке соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, выявила факт осуществления директором ООО «Рассвет» Ш.Шихрагимовым незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере.

Установлено, что Шихрагимов, не осуществляя какую-либо хозяйственную деятельность, с целью оказания платных услуг юридическим лицам 22.04.2011 г. зарегистрировал в МРИ ФНС России №3 по Республике Дагестан юридическое лицо ООО «Рассвет» и в последующем открыл в филиале «Атлант» коммерческого банка «Каспий» расчетный счет на указанное предприятие.

Используя фиктивное предприятие ООО «Рассвет», Шихрагимов по поручению различных юридических лиц, открывших расчетные счета в банках гг. Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов Российской Федерации, систематически совершал незаконные банковские операции по осуществлению расчетов с извлечением дохода в виде процентов от общей суммы обналиченных денежных средств. С 9.11.2011 по 31.12.2011 и с 1.01.2012 по  14.02.2012 ООО «Рассвет» в лице Шихрагимова за оказанные услуги по обналичиванию денежных средств получило доход в сумме 15960532 руб.

Учитывая, что в действиях Шихрагимова усматриваются признаки преступления, прокуратурой г.Махачкалы материалы проверки были направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.

В последующем следственной частью следственного управления при УМВД России по г.Махачкале 24.03.2013 г. в отношении Шихрагимова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 172 УК РФ.

Ход расследования уголовного дела прокурором города взят на контроль. Об этом редакции сообщил сотрудник прокуратуры г.Махачкалы Гамлет Джамалдинов.

Отдел силовых структур «ДП»

Следите за нашими новостями в Facebook, Instagram, Vkontakte, Odnoklassniki

Статьи из рубрики «Правопорядок»