Ужесточить валютный контроль

Открыл и вел совещание-семинар руководитель Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора по Республике Дагестан Мамед Мамедов. В своем кратком вступительном слове он отметил государственную значимость обсуждаемого вопроса.

Заместитель руководителя Росфиннадзора Павел Высоцкий говорил об основных направлениях деятельности территориальных управлений Росфиннадзора в условиях глобального мирового финансово-экономического  кризиса. На обсуждение был вынесен вопрос об усилении валютного контроля в регионах Российской Федерации, в том числе и в Дагестане. Он выразил удовлетворение деятельностью Территориального управления (ТУ) Федеральной службы финансово-бюджетного надзора по Республике Дагестан. 

Общая и фактическая численность сотрудников Территориального управления по Республике Дагестан, осуществляющих контрольно-надзорные мероприятия по валютному контролю, не так уж велика – всего 5 человек. Ими проводится большая работа, о чем свидетельствуют итоги деятельности Управления за прошлый и за первый квартал текущего года.

За 2008 год Территориальным управлением в Республике Дагестан было проведено 119 проверок, что составляет 6 процентов от общего количества проведенных проверок соблюдения актов валютного законодательства по Российской Федерации в целом.

Снижение в 2008 году числа проведенных плановых проверочных мероприятий связано с реализацией Указа Президента Российской Федерации «О неотложных мерах по ликвидации административных ограничений при осуществлении предпринимательской деятельности». По результатам плановых проверок должностными лицами ТУ по Республике Дагестан было возбуждено 4 дела об административном правонарушении (в 2007 году — 88 дел об административных правонарушениях). По результатам внеплановых проверок было возбуждено 140 дел об административных правонарушениях.

Наибольший удельный вес в общем количестве выявленных в ходе проведения оперативных проверочных мероприятий составляют нарушения, ответственность за которые предусматривается частью 6 статьи 15.25 КоАП РФ.

Информация от налоговых органов в ТУ не поступала. Вместе с тем в регионе резидентами ведется достаточно активная внешнеэкономическая деятельность, о чем свидетельствует информация о признаках и нарушениях требований актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, а также работа по выявлению и пресечению таких нарушений территориальными управлениями Росфиннадзора на региональном уровне.

В 2008 году в ТУ по Республике Дагестан из Банка России поступила информация о 796 признаках нарушения актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования. По результатам осуществления проверочных мероприятий по валютному контролю ТУ по Республике Дагестан в 2008 году предъявлено штрафных санкций в сумме более 7 млн. рублей, а взыскано штрафных санкций на общую сумму 607,6 рубля.

За 1 квартал 2009 года ТУ по Республике Дагестан в рамках реализации полномочий по валютному контролю проведено 30 проверочных мероприятий по соблюдению актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования.

По результатам проведенных в 1 квартале 2009 года проверочных мероприятий возбуждено 123 дела.

Отчетность о результатах деятельности ТУ Росфиннадзора по Республике Дагестан в части контроля за соблюдением актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, а также сведения о типичных нарушениях, проблемах, возникающих в области применения отдельных норм валютного законодательства Российской Федерации, актов органов валютного регулирования и КоАП РФ, представлялись в Отдел контроля за лицензиями и разрешениями в полном объеме и своевременно.

В целях повышения эффективности контрольно-надзорной деятельности в сфере валютного контроля в центральный аппарат Росфиннадзора направлялись предложения по внесению изменений в Административный регламент Федеральной службы финансово-бюджетного надзора по исполнению государственной функции органа валютного контроля, утвержденный приказом Росфиннадзора, а также даны замечания и предложения по прикладному программному продукту «Контроль-3».

О государственной значимости решения проблем усиления валютного контроля в условиях финансово-экономического кризиса свидетельствует тот факт, что желающих выступить на совещании-семинаре оказалось гораздо больше, чем ожидалось. С программными докладами выступили начальник отдела валютного отдела Территориального управления (ТУ) Росфиннадзора по Республике Дагестан Исрапил Тинамагомедов, заместитель руководителя Управления федеральной службы судебных приставов Далгат Амиров, начальник отдела финансового мониторинга и валютного контроля Национального банка Республики Дагестан Гаджимурад Магомедов и другие специалисты.

В заключение совещания развернулась дискуссия по обсужденным вопросам. Состоялся и круглый стол. Шел полезный обмен мнениями участников семинара.