Дело об «обналичке» 430 млн руб возбуждено в Дагестане, в ряде банков прошли обыски — МВД

 "На протяжении длительного времени житель Махачкалы, не имея необходимых лицензионно-разрешительных документов, занимался незаконными банковскими операциями: переводами по поручениям физических и юридических лиц и обналичиванием денежных средств через расчетные счета фирм-однодневок, открытые в трех ведущих банках Дагестана. За свои услуги злоумышленник брал комиссионные", — говорится в сообщении. ug.ria.ru По данным ведомства, подозреваемому удалось вывести в теневой сектор экономики около 670 миллионов рублей, из которых более 430 миллионов он обналичил. По этому факту было возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере. Соответствующая статья Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Ведомство отметило, что полицейские провели ряд обысков в помещениях филиалов нескольких коммерческих банков республики. obzor-smi.ru