Директор водоснабжающей компании в Дагестане подозревается в сокрытии налогов

Третий отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Дагестан возбудил уголовное дело в отношении директора открытого акционерного общества, осуществляющего деятельность по распределению воды. Его подозревают в сокрытии денежных средств, за счет которых должно было производиться взыскание налогов и сборов в особо крупном размере.

По версии следствия, в период 2024-2025 годов руководитель компании, имея налоговую задолженность свыше 426 миллионов рублей, сокрыл более 13,5 миллиона рублей. Эти средства должны были быть направлены на погашение недоимки. Для этого директор использовал схему проведения хозяйственных операций через расчетные счета третьих лиц.

Противоправные действия были выявлены при содействии Управления Федеральной налоговой службы России по Республике Дагестан.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.