В Махачкале достраивают школу для сирот
3Ногайский районный суд отказал местному жителю во взыскании 35 млн рублей и процентов с генерального директора коммерческой организации, усмотрев в иске попытку легализации доходов, полученных преступным путем.
Изначально аналогичный иск был удовлетворен в 2016 году, однако в 2025 году решение отменили по представлению прокуратуры — основанием стала информация из прокуратуры Санкт-Петербурга о возможном использовании судебной процедуры для легализации средств.
При повторном рассмотрении суд установил, что ответчик числился лишь номинальным директором ООО, а реальное руководство осуществляло иное лицо с судимостью за мошенничество. Передача денег якобы проходила наличными, но на счета компании средства не поступали. Кроме того, предприятие признано банкротом еще в 2019 году.
Суд отклонил формальное признание иска ответчиком, указав на фиктивность сделки, истец не представил доказательств реальности договора займа.
