В Дагестане усилилен контроль за переводами со стороны ЦБ

Жители Дагестана стали чаще жаловаться в Центробанк на блокировку банковских счетов. Причиной тому стало усиление контроля со стороны регулятора за сомнительными денежными переводами. Поводом для блокировки часто становятся переводы от лиц, замеченных в мошеннических схемах.

По данным Национального банка, количество обращений от жителей республики, связанных с блокировкой счетов, превысило 400 за первый квартал. Увеличение числа жалоб связывают с новыми требованиями Банка России, вступившими в силу в июле прошлого года. Согласно этим требованиям, банки обязаны приостанавливать подозрительные транзакции на срок до двух дней.

В случае, если банк все же осуществит перевод на счет, признанный подозрительным, он обязан компенсировать клиенту потерянные средства в течение месяца.