Жительница Дагестана подозревается в легализации денежных средств, приобретенных преступным путем

Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по РД по материалам, поступившим из ФСБ России и УЭБиПК МВД по РД, возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Махачкалы, подозреваемой в легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения ею преступления в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

По версии следствия, подозреваемая, зная о том, что фактически деятельность по предоставлению услуг дошкольного образования ею вестись не будет, в сентябре 2020 года представила в Министерство образования и науки РД заявку о предоставлении ей в 2021 году субсидии для финансового обеспечения затрат, возникающих в связи с оказанием услуг по предоставлению дошкольного образования детским садам, расположенным в Махачкале, в том числе лицензию на право оказания образовательных услуг и не соответствующие действительности списки воспитанников детских садов на 1020 детей.

По результатам рассмотрения заявки Министерством образования и науки РД на расчетный счет подозреваемой перечислены денежные средства в сумме более 43 млн рублей.

После поступления денежных средств подозреваемая какую-либо деятельность по предоставлению услуг дошкольного образования не осуществляла, а для придания им правомерного вида владению, пользованию и распоряжению совершила ряд финансовых операций, направленных на их легализацию (отмывание). Так, подозреваемая осуществляла платежи в ПФР, ФФОМС, ФСС, УФНС и направляла денежные средства в качестве оплаты за игрушки и канцелярские принадлежности, которые в последующем перепродавала, а денежные средства присваивала себе. Всего в указанный период подозреваемая легализовала денежные средства в общей сумме более 23,5 млн рублей.

Подозреваемая задержана. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.