Жительнице Дагестана предъявлено обвинение в мошенничестве и легализации денежных средств

Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Дагестану предъявлено обвинение жительнице Махачкалы, обвиняемой в мошенничестве и легализации денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

По версии следствия, обвиняемая, зная о том, что фактически деятельность по предоставлению услуг дошкольного образования ею вестись не будет, в сентябре 2021 года представила от имени своей матери в Минобрнауки Дагестана заявку о предоставлении субсидии для финансового обеспечения затрат, возникающих в связи с оказанием услуг по предоставлению дошкольного образования детским садам, расположенным в городе Махачкале, а также другие документы, в том числе лицензию на право оказания образовательных услуг и не соответствующие действительности списки воспитанников детских садов.

По результатам рассмотрения заявки министерством на расчетный счет матери обвиняемой перечислены денежные средства в сумме более 16 млн. рублей. В целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными ею в результате совершенного преступления денежными средствами обвиняемая в период с марта по декабрь 2022 года совершила ряд финансовых операций, направленных на легализацию (отмывание) денежных средств, а именно: ежемесячно осуществляла платежи в ПФР, ФФОМС, ФСС, УФНС и направляла денежные средства в качестве оплаты за игрушки для детских садов, которые в последующем перепродавала, а денежные средства присваивала себе.

Всего, за указанные период подозреваемая легализовала денежные средства в общей сумме более 14,6 млн рублей.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на окончание предварительного следствия и направления уголовного дела прокурору для утверждения обвинительного заключения.