«Черный нал» как девятый вал

Динамика вращения хозяйственного механизма не избегает своеобразной корректировки после поступления в легальную экономику огромных денежных средств, полученных преступным путём. Бесспорно, легализация преступных доходов также приводит к значительному ослаблению рычагов воздействия государственной власти на финансовую систему страны. Основная опасность легализации «теневых» доходов таится в возможности их применения организованной преступностью для оказания негативного влияния на законную власть. Велика вероятность использования подобных денег для перехвата инициативы управления ключевыми сферами жизни общества, что в последующем приводит к дисгармонии и внутренней дестабилизации строя.

О серьёзности данной проблемы говорит тот факт, что отмывание «грязных» денег давно переросло из узколокальных инцидентов в планетарную систему с использованием фирм однодневок, нечистых на руку банковских работников, международных оффшорных зон и т.д. Данный процесс оказывает существенное влияние на распределение международных денежных ресурсов, тем самым подрывая макроэкономическую стабильность.

В современных условиях легализация преступных доходов является, как правило, многоярусным преступлением, включающим в себя систему многочисленных финансовых, а также иных операций, необходимых для сокрытия первоначальных источников получения средств. Выявление признаков подобных деяний требует значительных усилий, времени, умения предвидеть действия преступников, а также грамотного использования всех механизмов проведения оперативно-разыскных мероприятий, направленных на их обнаружение. Реальное противодействие легализации преступных доходов требует знания не только широкого спектра специальных законов и подзаконных нормативных актов, но и банковского дела, бухгалтерского учета и других финансово-экономических дисциплин.

Одной из основных задач УБЭП МВД по РД являются выявление угроз экономической безопасности республики и государства и выработка мер по их предупреждению и нейтрализации. Понимая значимость эффективности деятельности подразделений в данной сфере, МВД по РД приняло ряд мер управленческого, организационного и практического характера, направленных на усиление противодействия переводу на легальную плоскость доходов, приобретенных преступным путем.

Учитывая наблюдающуюся в республике криминогенную ситуацию в данной сфере преступности и возможность дальнейшего роста теневого оборота финансового сектора в условиях экономического кризиса, сотрудники УБЭП направили дополнительные усилия для повышения эффективности оперативно-аналитических методов работы, получения упреждающей информации о противоправных действиях, выявления тенденций, связанных с риском для экономики РД.

Анализ деятельности правоохранительных органов нашей республики показал, что выявление преступлений в сфере легализации доходов, приобретенных преступным путем, возросло на 62,5%, по сравнению с предыдущими годами, о чем свидетельствуют статистические данные.

В 2007-м году сотрудниками УБЭП МВД Дагестана было раскрыто множество преступлений, связанных с отмыванием «черного нала». Особо запоминающимся среди этих уголовных дел было предъявление обвинений руководству коммерческих банков «Рубин» и «Антарес» в легализации доходов, полученных преступным путем на сумму более 24 млрд. рублей.
Ниже приводим некоторые из множества уголовных дел, связанных с отмыванием преступных доходов, выявленных сотрудниками УБЭП МВД Дагестана в 2008 г. и начале 2009 г.
Возбуждено уголовное дело в отношении руководителя ООО «Престиж» С.Абдурагимова. Им было создано общество с ограниченной ответственностью без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность. Для извлечения имущественной и иной выгоды данный гражданин легализовал денежные средства в сумме более 526 млн. руб. в интересах третьих лиц.

Возбуждено уголовное дело и в отношении руководителя ООО «Меркурий» И. Шумихина, который в одном из коммерческих банков Махачкалы обналичил денежные средства более 833 млн. руб. в интересах коммерческих и бюджетных организаций.

Возбуждено уголовное дело в отношении М. Магомедова, который зарегистрировал ООО «МБ» без намерения заняться коммерческой деятельностью и, незаконно обналичив в одном из банков Махачкалы более 70 млн. руб., приобретенных преступным путем, в последующем легализовав их.

Возбуждено уголовное дело в отношении того же С. Абдурагимова, который без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, зарегистрировал ООО «Форос» и легализовал денежные средства в сумме более 76 млн. руб.

Возбуждено уголовное дело в отношении Э. Джаватханова и Г. Хайбулаева, которые, действуя в составе ОПС, легализовали через фиктивное предприятие денежные средства в сумме более 86 млн. руб.

Возбуждено уголовное дело в отношении руководителя ООО «Феникс» И.Адалова, который легализовал преступно нажитые средства в сумме 62 млн. руб.

Многие наблюдатели склонны считать, что концентрация негативных последствий от деятельности всякого рода лжепредпринимателей и теневых финансовых воротил, превышает в Дагестане все «допустимые нормы». Для эффективности борьбы с легализацией (отмыванием) преступно нажитых доходов необходимо существенное содействие правоохранительным органам и со стороны кредитных учреждений. Работниками УБЭП МВД по РД зафиксировано множество случаев прохождения денежных средств подозрительного происхождения через кредитные организации Дагестана. Пока подобная информация, преодолевая несколько звеньев, поступит в УБЭП через Росфинмониторинг, некоторые черные дельцы успевают «умыть руки». Результаты борьбы с теневой экономикой были бы более действенными, если кредитные учреждения напрямую сообщали бы в правоохранительные органы об осуществляемых финансовых операциях по обналичиванию завуалированных денежных средств.

Хотелось бы, чтобы к такому понятию, как гражданский долг, банковские работники не относились как к пустому словосочетанию.
По просьбе «ДП» этот материал предоставлен УБЭП МВД по РД.