Дело Мавроди живет и процветает

По словам Ахмеда Кулиева, проглядывается тенденция, когда жертвами строителей пирамид становятся обладательницы материнского капитала. Сложилась схема, по которой мошенники сначала помогают обналичить капитал, а затем предлагают вложить эти средства в пирамиду.

А. Кулиев рассказал о нескольких таких фактах, по которым возбуждены уголовные дела.

Так, Султан Абдусаламов, житель Сергокалы, с мая по декабрь 2011 г. скупал сертификаты материнского капитала по 200 тыс. рублей. После этого С.Абдусаламов получил более чем у 150 обладателей права выданные им же денежные средства, обещая через два месяца с момента получения им денег возвратить по 260 тыс. руб., а через четыре месяца по 300 тыс.руб. Таким образом Абдусаламов за указанный период времени присвоил деньги в сумме более 30 млн руб.

По мере накопления денег, полученных обманным путем, Абдусаламов выкупал по завышенной стоимости автомашины, обещая их владельцам возврат денег с процентами через 2-4 месяца. Таким образом он получил еще около 100 млн руб.

На момент возбуждения уголовного дела он уже более месяца находился в розыске. В ходе оперативно-разыскных мероприятий удалось установить, что он переехал в Новороссийск, где и был задержан.

Еще одну пирамиду недавно выявили в Карабудахкенте. Там группа лиц обещанием выплаты больших процентов вовлекла в мошенническую схему более 900 вкладчиков. Каждый из них внес в пирамиду 31 800 рублей. Причем аферистам удалось сделать это за короткий срок – с 30 сентября по 2 октября этого года. В общей сложности ими было собрано более 28 млн рублей, из них свыше 10 млн похищено. По данному факту задержана некая Зухра Хайбулина, жительница Карабудахкента. Ей предъявлено обвинение в мошенничестве. В настоящий момент она находится под домашним арестом. Идет поиск других соучастников преступления.

Еще несколько таких дел, по словам А. Кулиева, находится в стадии предварительного расследования, и говорить о них пока рано.

Сложившаяся ситуация, как сказал А. Кулиев, вызывает беспокойство, поскольку от действий мошенников страдают простые граждане. Вместе с тем, по его мнению, часть вины лежит и на самих обманутых вкладчиках. Удивительно, что после всех историй о пирамидах находятся простаки, которые «клюют» на обещания золотых гор.

А. Кулиев призвал жителей Дагестана не поддаваться на обещания легкой и быстрой наживы. Он обратил внимание на то, что аферисты обставляют свои схемы внешне «законными» процедурами, такими, как составление договоров, выдача расписок, привлечение свидетелей, но все это не более чем мишура.

Кроме того, он напомнил, что по закону к ответственности за участие в мошенничестве можно привлечь не только организаторов, но и рядовых участников пирамид. Правда, по словам А. Кулиева, они ни разу не делали этого, понимая, что материальный ущерб сам по себе является серьезным наказанием.

Также начальник УЭБ еще раз предупредил о незаконности обналичивания материнского капитала через посредников. Как сказал А. Кулиев, в настоящий момент по данным фактам возбуждено более 40 уголовных дел в отношении фирм и отдельных лиц. Прекращена деятельность 12 фирм, занимавшихся обналичиванием материнского капитала.

По словам сотрудников УЭБ, участвовавших в пресс-конференции, аферисты пользуются правовой безграмотностью некоторых граждан. Кроме того, в республике сложилось мнение, что законным путем обналичить материнский капитал сложно. На самом деле, как сказал оперативный уполномоченный УЭБ и ПК М. Гаджимагомедов, в этом нет ничего сложного, нужно только иметь необходимые документы. Банки с охотой выдадут деньги, потому что это выгодно для них.
Начальник УЭБ остановился еще на одном случае серьезного мошенничества, выявленном недавно. Речь идет о группе лиц, которые занимались фальсификацией справок об инвалидности и затем продавали их.

В ходе обыска в домах участниц организованной преступной группы Самигат Мухумаевой, З.Шайдаевой, Ларисы Раджабовой, Н.Гамидовой, Салихат Керимовой обнаружены печати и штампы различных филиалов МСЭК в РД, поддельные справки о признании граждан инвалидами, выписки из истории болезни, незаполненные поддельные бланки справок о признании гражданина инвалидом, оттиски различных печатей.

В настоящий момент члены организованной преступной группы по решению Кировского районного суда г.Махачкалы находятся под домашним арестом.

Предупреждение!

Управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Дагестан обращается к гражданам с преду­преждением о том, что в настоящее время на территории Республики Дагестан действуют группы мошенников, которые, входя в доверие граждан, получают от них денежные средства, имущество либо иные ценности, которые в последующем используются в мошеннических схемах по типу «финансовых пирамид» и незаконно присваиваются. Указанные сделки облекаются внешне «законными» процедурами, такими, как составление договоров, выдача расписок, привлечение свидетелей и т.д., при этом гражданам обещают большую прибыль за короткий срок. В погоне за легкой наживой население попадает в «капкан». По предварительной статистике, на каждого получившего прибыль человека приходится четыре банкрота. Люди, сами того не осознавая, грабят друг друга. Последствия этих процессов, учитывая менталитет дагестанского населения, могут привести к социальному взрыву, а также обострению и без того сложной оперативной обстановки в республике.

Напоминаем, что указанные действия влекут за собой уголовную ответственность, к тому же большинство из участников подобных финансовых сделок терпят значительные финансовые убытки. На сегодня уже возбуждено несколько уголовных дел в отношении организаторов «финансовых пирамид», общий ущерб от деятельности которых превышает сотни миллионов рублей.

Без активного содействия граждан правоохранительным органам тяжело предотвратить указанную преступную деятельность, в связи с чем обращаемся к гражданам, которые вовлечены в подобные процессы либо пострадали от действий финансовых аферистов, прекратить участие в указанных схемах и незамедлительно сообщать в правоохранительные органы о всех известных им фактах и обстоятельствах незаконных финансовых операций на территории республики.

Телефон доверия: 924666.