Дело зиц-председателя Фунта живет

Вот и на днях прокуратурой республики утверждено обвинительное заключение в отношении двух таких «зиц-председателей». Юнус Рабазанов и Асма Зубаирова осуществляли  банковские операции без регистрации и без специального разрешения, сопряжённые с извлечением дохода в крупном размере и совершенные организованной группой. Эти люди скорее всего знали, что их махинации вскроются, и готовы были, видимо, к не столь жесткому по законодательству наказанию за эти преступления.

По версии следствия, А. Зубаирова, не осуществляя никакой хозяйственной деятельности, с целью оказания платных  услуг юридическим и физическим лицам открыла в банках Махачкалы расчетные счета на ООО «Альфа». Используя в преступных целях подконтрольное фиктивное предприятие, она систематически совершала незаконные банковские операции по осуществлению расчётов по поручению физических и юридических лиц с извлечением дохода в виде процентов от общей суммы обналиченных денежных средств.

В результате с сентября 2011 по январь 2012 года на расчётные счета юридического лица, подконтрольного А.Зубаировой, клиентами – физическими и юридическими лицами — были перечислены 441 млн рублей. А.Зубаирова от обналиченной суммы получила 2 млн 40 тыс. рублей.

Она признала себя виновной в совершении инкриминируемого ей преступления, воспользовалась правом применения особого порядка судебного разбирательства и заявила ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Советский районный суд города  Махачкалы.

По версии следствия, второй «Фунт» Ю.Рабазанов также, не осуществляя никакой хозяйственной деятельности, с целью оказания платных  услуг юридическим и физическим лицам открыл в ОАО АКБ «Экспресс» расчетные счета на ООО «Москов» и ООО «Юни».

Используя в преступных целях подконтрольные фиктивные организации, он систематически совершал незаконные банковские операции по осуществлению расчётов по поручению физических и юридических лиц с извлечением дохода в виде процентов от общей суммы обналиченных денежных средств. С апреля по август 2012 года на расчётные счета, подконтрольные Ю.Рабазанову, физическими и юридическими лицами были перечислены денежные средства в сумме 95 млн рублей. Ю.Рабазанов от обналиченной суммы денег получил 1 млн 600 тыс. рублей навара.

Ю.Рабазанов также признал себя виновным в совершении инкриминируемого ему преступления, воспользовался тем же правом и заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Ленинский районный суд города Махачкалы.