Криминальная хроника

Подозреваемый в преступлении установлен

Следственные органы назвали имя подозреваемого в убийстве сотрудника Управления Росгвардии по Республике Дагестан.

Напомним, 18 ноября, пример­но в 4 часа утра, возле махачкалинского клуба-ресторана «Бест» произошла ссора. Один из ее участников выхватил табельное оружие у потерпевшего и произвел из него выстрелы, после чего скрылся. 26-летний росгвардеец от множественных  огнестрельных ранений, в том числе в голову, скончался на месте происшествия.

Как сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по РД, по подозрению в совершении данного преступления объявлен в федеральный розыск 28-летний Хаскил Якубов, житель села Балахани Унцукульского района.

Развлекались не по закону

В Махачкале решением суда приостановлена деятельность развлекательного заведения «Аура».

В ходе совместного рейда администрации Махачкалы, республиканской прокуратуры и МВД России по Дагестану были выявлены серьезные нарушения законодательства в сфере пожарной безопасности, противодействия терроризму, трудового и гражданского законодательства.

Кировским районным судом Махачкалы удовлетворены исковые требования прокуратуры района о запрете деятельности юридического лица «Аура» до полного устранения нарушений. Также руководство клуба оштрафовано на сумму 300 тысяч рублей.

Теневые банкиры задержаны

Четверо жителей Дагестана предстанут перед судом по обвинению в осуществлении незаконной банковской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 82 млн рублей.

По версии следствия, в 2016-2017 годах указанные лица, действуя в составе организованной группы, зарегистрировали 70 коммерческих организаций на подставных лиц для последующего осуществления незаконной банковской деятельности.

Затем они подыскали клиентов из числа юридических и физических лиц, заинтересованных в получении наличных средств и их выводе в «теневую» экономику. Путем проведения безналичных расчетов по мнимым сделкам без фактического осуществления финансово-хозяйственной деятельности участники организован­ной группы систематически привлекали средства клиентов и размещали их на банковских счетах созданных коммерческих организаций, а затем по распоряжению клиентов перечисляли деньги со счетов. Денежные средства после конвертирования из безналичной формы в наличную заказчикам услуг передавались за минусом «дивидендов» от противоправной деятельности.

Уголовное дело в отношении подозреваемых в мошенничестве направлено в суд.

Строил мошеннические схемы

Руководитель строительной организации обвиняется в хищении в особо крупных размерах.

По версии обвинения, учредитель и руководитель ООО «Строительная компания «СтройМир», у которого имелись финансовые отношения с ООО «Дагэнергобанк», с использованием документов подконтрольных ему юридических лиц – ООО «Автодом-Сервис», «Спектр-М», «Агростройтехника», «Базис-М», «Молния», «Северная Кавказская Инвестиционная Топливная Компания», оформленных на номинальных руководителей, получил в банке кредитные денежные средства на общую сумму 139,5 млн руб. В последующем злоумышленник обналичил и похитил денежные средства, чем причинил банку ущерб в указанном размере.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.