Купить PDF-версию
X
11:23 22.10.2021

Недоступно, как в банке

С 2013 года два дагестанских предпринимателя пытаются вернуть принадлежащие им значительные средства в рублях и валюте, ранее изъятые в рамках уголовного дела о незаконных банковских операциях. Хотя позже следствие подтвердило, что деньги не имеют отношения к криминальному бизнесу, они до сих пор остаются в хранилище Центробанка, который отказывается выдавать их.

Речь идет о 3,83 млн долларов и 1,95 млн руб­лей, принадлежащих Ибрагиму Магомедалиеву, и 1,5 млн евро, хозяином которых является Магомедрасул Магомедов. В 2013 году предприниматели заключили договор с частным охранным предприятием «Карат-1» о транспортировке денег в Москву. По словам владельцев, они предназначались для совершения законных коммерческих сделок в Москве и Московской области. По прибытии в аэропорт «Внуково» сотрудников ЧОО, сопровождавших ценный груз, задержали сотрудники спецназа ФСБ. В сумках, которые везли с собой охранники, было обнаружено почти 247 млн рублей, более 10,7 млн долларов и около 1,5 млн евро. Оперативники подозревали, что эти средства были получены незаконным путем, впоследствии обналичены одним из северокавказских филиалов московского банка, а затем привезены в Москву для передачи заказчикам из числа теневых дельцов.

В ходе расследования уголовного дела эти подозрения в части средств, принадлежащих Магомед­алиеву и Магомедову, были сняты. Советский районный суд Махачкалы, куда с иском о возврате средств обратились владельцы, принял решение в их пользу. Однако вначале Следственный комитет России, а затем Следственное управление МВД РФ по Дагестану, куда было передано расследование, выполнять решение суда не торопились, мотивируя это тем, что уголовное дело, в рамках которого решался вопрос о судьбе этой части денег, не прекращено. Когда же уголовное дело было прекращено, выяснилось, что сотрудники ГУЭБиПК МВД России, которые проводили оформление изъятых в ходе задержания средств и передавшие их на хранение в Центробанк, не предоставили следствию сохранную расписку из Центробанка, без которой выдача денег невозможна. Расписку искали полтора года, вплоть до июля 2021 г. Наконец она нашлась. Но когда в Следственном управлении МВД РФ по РД направили обращение в Центробанк с просьбой выдать бывшие вещественные доказательства для передачи владельцам, в Центробанке ответили, что сначала запросят мнение по этому поводу в МВД РФ и Генеральной прокуратуре.

Хозяева денег обратились с новым иском в Кировский суд Махачкалы на действия Центробанка. Суд, рассмот­рев обстоятельства дела, постановил, что Центробанк был обязан выдать их вне зависимости от предъявления сохранной расписки, а следствие – возвратить деньги истцам.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики Дагестан отменила решение Кировского районного суда и новым решением в части удовлетворения исковых требований Магомедова и Магомедалиева отказала.

Данный судебный акт был обжалован ими в кассационном порядке, однако Пятый Кассационный суд общей юрисдикции оставил апелляционное определение Верховного суда республики без изменения.

Статьи из «Правопорядок»

Стратегия безопасности

2
Всемирный День гражданской обороны отмечается 1 марта. Мы беседуем с заместителем начальника Главного Управления МЧС России по РД по защите, мониторингу и...

Последнее слово за экспертом

5
Сотрудники экспертно-криминалистического отдела никогда не могли пожаловаться на...

День «вежливых людей»

9
День Сил специальных операций отмечается 27 февраля в соответствии с Указом Президента РФ от...

Покой под охраной

155
Сотрудники транспортной полиции 18 февраля отмечают свой профессиональный праздник. Мы...

Сфальсифицированное дело

11
Кировским районным судом г. Махачкалы под председательством судьи М. Амирова вынесен оправдательный приговор в отношении жителя города обвиняемого в совершении...

Повторный срок

54
Суд признал уроженцев Дагестана Магомеда Атимагомедова и Дауда Курамагомедова виновными в...

Подозреваемый в убийстве арестован

53
Ленинский районный суд Махачкалы вынес постановление...

Жертвы обмана или сами обманщики?

16
Председатель Следственного комитета России поставил...

Криминальное трио

24
Посетители махачкалинского игрового компьютерного клуба, как обычно пришедшие в любимое...

Трагический случай на фестивале юмора

56
В смерти одного из участников фестиваля «КиВиН-2024»...

Приговор прозвучал через 10 лет

13
Советским районным судом Махачкалы завершено рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего главы Дирекции молодежных...

Проверка на мужество

8
События, произошедшие в Кизляре в январские дни 1996 года, вписаны в историю трагических страниц не только города, но и всего Дагестана. Нападение боевиков на спящий...