Пресечены налоговые нарушения

По отраслевому признаку выявленные налоговые преступления распределяются следующим образом: строительство – 19; ТЭК — 6; оптовая торговля – 8; производство алкогольной продукции – 1; АПК – 2; здравоохранение – 1; транспорт – 1.

Возбуждено и направлено в суд уголовное дело по ч. 2 ст. 199 «б» УК РФ в отношении руководителя одного из предприятий по виноделию, который, осуществляя предпринимательскую деятельность, путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г. уклонился от уплаты налогов на сумму более 54 млн рублей. В ходе расследования уголовного дела обеспечено полное возмещение ущерба.

Также возбуждено и направлено в суд уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ в отношении генерального директора компании по оказанию коммунальных услуг в г. Махачкале, который, осуществляя бесперебойное водоснабжение и водоотведение коммунально-бытовых предприятий, населения и других потребителей, эксплуатацию водопроводных и канализационных сетей и сооружений, путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений в период с 01.01.2014 по 31.12.2015 гг. уклонился от уплаты налогов на сумму 99 млн рублей. В ходе расследования уголовного дела обеспечено полное возмещение ущерба.

За 4 месяца 2019 года выявлено 24 налоговых преступления.

Направлено в суд 7 уголовных дел. Ущерб по оконченным производством уголовным делам составляет более 335 млн рублей, из них возмещено 204 млн 549 тыс. рублей.

По отраслевому признаку выявленные налоговые преступления распределяются следующим образом: строительство — 16 (строительство в сфере ТЭК – 2, строительство в сфере ЖКХ – 3, реализация строительных материалов – 11); ТЭК – 2 (электроэнергетика и ГСМ); производственные предприятия – 2 (производство мин. воды и 1 – в сфере ОПК); оптовая торговля – 5.

Прекращено уголовное преследование в связи с возмещением ущерба по уголовному делу, возбужденному по ч. 1 ст. 199 УК РФ в отношении директора одной из строительных компаний, который в период с 2015 по 2016 годы, осуществляя предпринимательскую деятельность в сфере строительства, путем представления в налоговый орган по месту регистрации искаженной отчетности уклонился от уплаты налогов на сумму более 19 млн рублей.

Также прекращено уголовное преследование в связи с возмещением ущерба по уголовному делу, возбужденному по ч. 2 ст. 199 УК РФ в отношении бывшего руководителя другой строительной компании, который, являясь генеральным директором, осуществляя предпринимательскую деятельность в сфере строительства, путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений в период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. уклонился от уплаты налогов на сумму более 70 млн рублей.

Пресс-служба МВД по Республике Дагестан