Расплата за жадность

Сегодня правоохранительные органы сообщают о раскрытии этого преступления. Задержаны люди, считающиеся основными фигурантами дела. Расследование в отношении них закончено, материалы направлены в суд.

К уголовной ответственности привлечены двое: Тимур Ахмедов, которого следствие считает организатором и руководителем всего предприятия, и Абдулагад Гасанов, двоюродный брат Ахмедова и его ближайший помощник. В этом деле есть и другие обвиняемые,  но они успели скрыться и находятся в розыске.

На первый взгляд Тимур Ахмедов никак не подходит на роль гениального комбинатора. Уроженец Хаджалмахи, которому на тот момент исполнилось всего 22 года. Университетов не кончал, числился временно безработным, не привлекался, не состоял. Как же ему удалось придумать и реализовать столь удачливую комбинацию? Сам Ахмедов говорит, что был лишь инструментом в руках других людей,в частности, своего двоюродного брата и одновременно подельника Абдулагада Гасанова, который первый подал ему идею созданияпирамиды и вовлек его в эту авантюру.

Но убедить в этом следствие ему не удалось.Именно Ахмедову отводится роль организатора и главного руководителя пирамиды. Сама идея, конечно, не уникальна. Но создатели внесли в нее свое изобретательское зерно. Вознаграждение вкладчикам они обещали выдавать не только деньгами, но, по желанию, отечественными автомобилями по заниженным ценам: «семерками», «четырнадцатыми» и, конечно, «Приорами». К примеру, новую «семерку»при рыночной цене в 200 тысяч рублей предлагалось приобрести за 120 тысяч, «14-ю» — за 210 тысяч (реальная цена — 280 тысяч). Как уже говорилось, гонорар можно было получить и наличными, но в этом случаебонус был поменьше – 50-60 тысяч рублей. Рассчитаться с вкладчиками обещали в течение25-30 дней со дня взноса. Такую щедрость объясняли тем, что у них есть возможность приобретать автомобили прямо на заводе по заниженным ценам. На самом деле, как выяснилось, автомобили приобретались по реальной закупочной  цене. И это, по мнению следствия, является еще одним доказательством преступного умысла организаторов пирамиды, которые эти автомобили использовали в качестве приманки. Иначе какой смысл был отдавать их по цене ниже закупочной?

Ахмедов и Гасанов привлекли к делу своих знакомых, жителей села. Со временем в него вошел даже отец Ахмедова. Так возникла организованная группа. У каждого из ее участников была своя сеть дилеров, которые привлекали вкладчиков. За каждого нового клиента дилеру выплачивалось 5 тысяч рублей. Впоследствии некоторые вкладчики в свою очередь становились дилерами.

Никаких письменных договоров и  прочих гарантийных документов с клиентами не заключалось. Все держалось на устном слове. Тем не менее, желающие вложиться в предприятие нашлись. Со временем, когда слухи о выплаченных бонусах распространились, клиенты потекли  в пирамиду рекой.

Прием вкладов происходил в точках обмена валюты на Ирчи Казака в Махачкале. Центральным был офис фирмы подназванием «Содружество».Здесь складировались полученные средства, здесь же была стоянка премиальных автомашин. Менее чем через месяц после начала функционирования пирамиды хозяин офиса сообщает руководителям пирамиды, что помещение уже не вмещает денег.

На полученные средства пирамидчикистали активно закупать материальные ценности: дорогие иностранные автомобили, недвижимость в Москве и за рубежом. Часть денег переводилась на счета в европейских банках.

Чтобы иметь представление о возможностях пирамиды, приведем один эпизод. Во время нахождения в Эмиратах Ахмедову предложили купить Бугатти Виерон за 1 млн. 30 тысяч долларов. Ахмедов позвонил кассиру пирамиды, и в тот же день деньги были перечислены на счет продавца автомобиля. Были в автопарке «Мазератти», Порше, БМВ, Мерседесы, Тойоты самых дорогих модификаций.

На следствии Ахмедов сказал, что предметы роскоши они покупали не для себя, а рассчитывали затем перепродать их с выгодой и вырученные средства направить на выплату денег вкладчикам. 

Существование пирамиды ни для кого не была секретом. Тем не менее, ни властные, ни правоохранительные органы никак не реагировали на ее деятельность. Все это породило слухи, что у комбинаторов есть могущественные покровители. В своих показаниях Гасанов говорит, что Ахмедов делал дорогие подарки неким высокопоставленным чиновникам. Было ли это так на самом деле, осталось невыясненным. Хотя, как говорят в следственных органах, они пытались выяснитьсвязи организаторов пирамиды с представителями властных структур. Так, в частности, проводилась проверка в отношении начальника УВД Махачкалы Али Ахмедова. Была оперативная информация, что он получил от организаторов пирамиды дорогостоящий бронированный автомобиль. До выяснения всех обстоятельств автомобиль был конфискован. Но эта информация не подтвердиласьи авто вернули владельцу.

Как не бывает вечного двигателя, так нет и пирамиды, которая могла бы принести прибыль абсолютно всем своим вкладчикам. Появились долги, которые стали расти как снежный ком. Их просили подождать. Но число недовольных росло. Со временем они объединились в неформальное движение по защите прав обманутых вкладчиков. И если раньше ворота домов организаторов пирамиды в Хаджалмахи штурмовали с просьбой принять деньги, то теперь разъяренные вкладчики требовали вернуть их кровные.

Ахмедов, скрываясь от требований, уехал в Москву. Но вкладчики нашли его и там. Они не стали обращаться в правоохранительные органы, а похитили Ахмедова, требуя вернуть деньги. Так, из потерпевших превратились в обвиняемых, после того как по данному факту было заведено уголовное дело. Поняв, что своими силами эту проблему не решить, вкладчики обратились с заявлением в правоохранительные органы.

Ахмедов был задержан. Вскоре эта же участь постигла Гасанова.

Дело было передано в Следственное управление следственной части МВД по РД. Как говорят в управлении, это было одно из наиболее трудоемких дел, с которыми им приходилось работать. По делу проходили сотни потерпевших, столько же свидетелей, проживающих в разных районах республики. Каждого из них надо было опросить. Работа однообразная и утомительная. Правда, в эту рутину вмешался форс-мажор: арестованный Ахмедов сбежал из-под стражи. Это произошло в тот момент, когда его должны были доставить из махачкалинского СИЗО на допрос к следователю. Следствие уверено, что Ахмедов подговорил оперативника. Но долго бегать ему не пришлось. Вскоре он был повторно задержан.

На допросах Ахмедов и Гасанов вину сваливали друг на друга. Ахмедов заявил, что он был лишь подставным лицом. По его словам, деньгами и имуществом распоряжались другие люди, а на него свалили все долги.

Всего по этому делу проходит более полусотни потерпевших. Совокупный ущерб составил более 120 млн. рублей., Как считают сами следователи, на самом деле эта цифра, скорее всего, гораздо больше, поскольку, не исключено, что не всех потерпевших удалось установить.

Ахмедову и Гасанову предъявлено обвинение по статье «мошенничество, совершенное всоставе организованной группы в особо крупных размерах». По ней предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы.

Но куда более интересный вопрос, как будет возмещаться ущерб вкладчикам. Этот вопрос остается открытым, и по всей видимости, долго будет оставаться в таком положении. На данный момент не установлены ни финансовые средства, ни материальные ценности, приобретенные на деньги вкладчиков.  Из имущества, принадлежащего пирамиде, изъято несколько новых автомобилей, которые предполагалось выплатить в качестве вознаграждения. Но их явно не хватит, чтобы удовлетворить все запросы. Кроме того, неясно, кто их должен получить, поскольку это не именное имущество.

Все эти вопросы предстоит решать судебному органу. Обвинительное заключение прокуратуры уже готово и материалы направлены в суд. Разбирательство дела пройдет в Ленинском суде Махачкалы.