Заочный арест

В том числе также бывшего директора, а затем председателя правления банка Заура Магомедова (двоюродного брата С. Умаханова, сменившего его на посту директора «Экспресса»), первого заместителя руководителя банка Раисат Шапиеву (является гражданской женой Султана Умаханова), а также предпринимателя Арсена Джанатлиева. Им инкриминируется хищение средств из «Экспресса», в котором господин Умаханов занимал кресло директора до назначения в Сбербанк. Ущерб клиентам банка оценивается в 10 млрд рублей.

Мера пресечения избрана на два месяца с момента экстрадиции из-за границы или задержания на территории РФ. Все обвиняемые находятся за границей и объявлены в федеральный, а затем и международный розыск. После того как судебное решение об аресте вступит в законную силу, материалы направят в Интерпол.

Топ-менеджеры банка «Экспресс» заподозрены в присвоении или растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), Арсену Джанатлиеву инкриминировано мошенничество в сфере страхования (ч. 4 ст. 159.5 УК РФ), в обоих случаях речь идет о преступлениях, совершённых организованной группой либо в крупном размере.

По данным следствия, четверо фигурантов были причастны к махинациям в банке, который в январе 2013 года был лишен ЦБ лицензии, а в апреле того же года признан банкротом Арбитражным судом Дагестана. Уголовное дело в отношении экс-сотрудников банка было инициировано Агентством по страхованию вкладов (АСВ). Махинации были выявлены при формировании реестра обязательств банка «Экспресс» перед вкладчиками. В частности, по данным АСВ, были зафиксированы операции, имеющие признаки формирования фиктивной задолженности банка перед вкладчиками в целях хищения средств фонда обязательного страхования вкладов. Эти операции, сообщили в АСВ, были совершены в основном в последние дни декабря 2012 года – в учёте были отражены фиктивные крупные суммы, якобы внесённые во вклады и на счета в банке. Поскольку кассовые и другие первичные документы бывшим руководством банка представителям временной администрации Банка России не были переданы, было принято решение не включать обязательства банка перед физлицами по таким операциям в реестр страховых выплат без проведения детального анализа всех обстоятельств их возникновения, в том числе с привлечением правоохранительных органов, сообщили в АСВ.

В результате следователи ФСБ возбудили дела по фактам незаконного оформления приема вкладов физлиц по 700 тыс. руб., а сотрудники МВД – по фактам незаконного снятия со счетов клиентов банка остатков денежных средств на 36 млн руб. Ущерб, нанесенный клиентам банка, был оценен в сумму более 10 млрд руб., более 3 млрд руб. лишилось из-за махинаций и государство.

Ранее представители обманутых вкладчиков «Экспресса» рассказали, что все 12 офисов и 80 банкоматов банка «Экспресс» были выведены из собственности банка на подставных лиц и сданы в аренду на кабальных условиях.