Ответственность за финансирование терроризма

В МВД по Республике Дагестан организация работы по противодействию финансирования участников террористических групп и получению упреждающей оперативной информации на лиц, занимающихся финансированием терроризма, является одним из приоритетных направлений деятельности.

Сотрудниками полиции продолжается комплекс мероприятий по противодействию финансирования экстремистской и террористической деятельности, направленных на:

— проверку поступающей информации о фактах финансирования членов НВФ, выехавших для участия в боевых действиях на территории других государств. В этих целях подготавливаются соответствующие запросы в банковские учреждения, проводится постоянный мониторинг возможного ис¬пользования счетов в указанных целях;

— выявление различного рода коммерческих организаций, сотрудники которых возможно оказывают финансовую помощь членам НВФ.

Так, в результате проводимых мероприятий по линии противодействия финансированию экстремизма и терроризма на территории Республики Дагестан с начала текущего года зарегистрировано 6 преступлений: 4 факта – по ч. 1 ст. 208 УК РФ (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем) и 2 фак¬та – по ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (содействие тер-рористической деятельности). Раскрыто 2 преступления. Направлено в суд – 1.

Мероприятия по противодействию финансирования терроризма продолжаются и находятся на постоянном контроле у руководства МВД по Республике Дагестан.

Наряду с уголовной ответственностью за финансирование терроризма Российское законодательство устанавливает и административную ответственность.

Так, согласно ст. 15.27 КоАП РФ, неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма влечет наложение административного штрафа от 50 тыс. руб. до 1 млн руб. или административное приостановление деятельности до 90 суток в отношении юридических лиц и наложение административного штрафа от 10 тыс. руб. до 50 тыс. руб. или дисквалификацию на срок от 1 года до 3 лет в отношении должностных лиц. Причем, за административные правонарушения, предусмотренные данной статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут административную ответственность как юридические лица.

В ст.15.27.1 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде административного штрафа на юридических лиц от 10 млн до 60 млн рублей за предоставление или сбор либо оказание финансовых услуг, если они предназначены для финансирования организации, под¬готовки или совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 Уголовного кодекса Российской Федерации.