Суд в Махачкале взыскал 27 млн рублей с незаконных банкиров

Кировский районный суд Махачкалы удовлетворил исковые требования прокуратуры о взыскании с двоих участников организованной группы более 27,9 млн рублей, полученных в результате ведения незаконной банковской деятельности.

В ходе расследования было установлено, что в период с 2018 по 2021 год фигуранты проводили финансовые операции без лицензии, используя фиктивные договоры займа и подконтрольные юридические лица. Общий оборот нелегальных операций превысил 58 млн рублей, а преступный доход составил 9,3 млн рублей.

Ранее участники группы были признаны виновными в совершении преступления по п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ и приговорены к одному году лишения свободы.

Согласно решению суда, с осужденных взыскано солидарно 9,3 млн рублей незаконно полученного дохода, а также штраф в двукратном размере этой суммы — 18,6 млн рублей. Вердикт уже вступил в законную силу.