В Дагестане гендиректор коммерческой фирмы стал фигурантом дела о незаконном обороте платежей

Следственное управление СК России по Республике Дагестан возбудило уголовное дело в отношении генерального директора коммерческой организации, подозреваемого в неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ).

По версии следствия, руководитель компании изготавливал и использовал подложные платежные поручения. В документах содержались заведомо ложные сведения о совершаемых операциях. На их основании денежные средства организации переводились на счета индивидуальных предпринимателей без каких-либо законных оснований. В дальнейшем суммы выводились в неконтролируемый оборот и обналичивались.

Следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление размера причиненного ущерба и выявление всех причастных к преступной схеме лиц.