Пирамиды строят не только в Египте

Как сообщили правоохранители, ранее к ним поступали многочисленные обращения граждан, жаловавшихся на материальный ущерб в результате действий сотрудников пирамиды, привлекавших средства под обещание крупных дивидендов. Приблизительная сумма привлеченных денежных средств, по оценкам силовиков, превысила 200 млн рублей.

Выявлено, что фирма, зарегистрированная как бренд реализации женской одежды и организации различных фотосессий, брала у граждан деньги в качестве инвестиционных вкладов в недвижимость и бизнес, гарантируя высокую доходность. Для этого была создана страница в популярной соцсети, которую активно продвигала целая команда нанятых работников.

Затем руководитель организации, 27-летняя жительница Махачкалы, «реинвестировала» полученные средства и покупала готовые бизнес-проекты, которые оформляла на свое имя. Обещанные же инвесторам выплаты осуществлялись за счет привлечения средств новых клиентов.

По признакам состава преступления возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 172.2 (организация деятельности по привлечению­ денежных средств и (или) иного имущества) и ч. 4 ст. 159 (мошенничество) УК РФ.

Это вторая финансовая пирамида, деятельность которой была пресечена за последнее время. Недавно Генеральная прокуратура России объявила о возбуждении уголовного дела в отношении фонда TrustInvest Capital. Идейным вдохновителем проекта считают жительницу Дагестана Савият Алибекову, у которой за плечами был срок за мошенничество. Она была задержана и предстала перед судом. Проект был общероссийского масштаба. Действуя на принципах сетевого маркетинга, его организаторы предлагали гражданам высокую доходность в отсутствие реальной инвестиционной деятельности и разрешения Банка России. Совокупный ущерб, по данным следствия, составил около 3 млрд рублей.

TrustInvest Capital был зарегистрирован в Румынии. Это объясняется тем, что большинство организаторов мошеннических инвестиционных проектов регистрируют компанию в другой стране, чтобы затруднить поиск руководителей в случае каких-то проблем. Между тем в правоохранительных органах отмечают, что основные организаторы пирамиды пока не задержаны, так как ни один из проектов компании официально не был оформлен на них и они лично деньги у граждан не принимали.

Мошенничество под видом финансовых пирамид по-прежнему распространено в России. По данным Центробанка РФ, ежегодные потери граждан страны, пострадавших в результате вложений в них, составляют порядка 5–6 млрд рублей.