Финансовый тик «Атланта»

Поясним: организаторы крупной финансовой пирамиды Trust Invest Capital (TIC, группа компаний ТИК), действуя на принципах сетевого маркетинга, предлагали гражданам высокую доходность при отсутствии реальной инвестиционной деятельности и лицензии Банка России. Как и большинство других мошеннических инвестиционных компаний, действующих на территории нашей страны, TIC была зарегистрирована не в России, чтобы затруднить поиск её руководителей. В данном случае компания была оформлена в Румынии.

Благодаря взаимодействию Банка России, МВД РФ и органов прокуратуры выявлены преступные замыслы организаторов, возбуждены и расследуются уголовные дела по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершённое организованной группой) и ч. 2 ст. 172.2 (организация деятельности по привлечению денежных средств
и/или иного имущества) УК РФ, сообщили в прокуратуре.

Чтобы прекратить приток новых участников в финансовую пирамиду, Генпрокуратура на основании заключений Банка России направила в Роскомнадзор требования о блокировке 8 сайтов, на которых размещалась информация о привлекательности участия в деятельности проекта. Требования уже рассмотрены, доступ к противоправному интернет-контенту ограничен.

Обыски по месту жительства подозреваемых в организации пирамиды, а также в офисе представительства компании в Махачкале прошли ещё 18 февраля. Один из подозреваемых в организации пирамиды, на которого оформлена компания, по решению суда был арестован. Между тем в право­охранительных органах отмечают, что основные организаторы пока не задержаны, так как ни один из проектов компании официально не был оформлен на конкретных лиц и они лично деньги у граждан не принимали.

Идейным вдохновителем проекта считают жительницу Дагестана, у которой за плечами имелся срок за мошенничество. Проект был общероссийского масштаба, а она имела отношение к работе его филиала в Дагестане. По новому делу женщина не задержана, поскольку на неё ничего не было оформлено. Что-то было оформлено на её гражданского мужа, также имевшего судимость, он сейчас арестован. Сама же подозреваемая по-прежнему на связи с вкладчиками.

В целом же, отмечают право­охранители, у проекта были организованы офисы во многих регионах России, а также за рубежом – в Узбекистане, Азербайджане. Организаторы даже приобрели банк на Мальте. Деньги вкладчиков вкладывались в криптовалюту, акции, завод по производству мусорных контейнеров, другие проекты. В Москве же действовал гигантский штат аналитиков. При этом мошенники масштабно занимались благотворительностью, ежегодно организовывали балы для вкладчиков.

Доверчивые граждане вкладывали в пирамиду значительные средства, потому что изначально проценты были большие, выше, чем в любом российском банке. К примеру, вкладчики, которые внесли свои средства на начальном этапе, получали каждый день начисления в размере порядка 0,9 %. При этом начисления можно было выводить в конце каждой недели. Но с конца прошлого года ситуация изменилась. Проценты резко понизились до 0,5 %, потом появились проблемы с выводом. А в наступившем году произошел «ребрендинг» – компания сменила название и тактику работы, о чём уведомила клиентов в рассылке.

Теперь компания называется «Атлант». Отныне сумма вклада индексируется под 30 % годовых, проценты разбиваются по неделям, и каждую субботу идёт зачисление. Поначалу выводить деньги можно было два раза в месяц – в начале и в середине, но с марта выводы «зависли». Компания объясняет это тем, что не успевает обрабатывать запросы. Но начисления, хотя и минимальные, всё так же приходят…

О том, какие организации относят к нелегалам, как с ними бороться и как отличить финансовую пирамиду, – читайте на сайте «ДП» в интервью с управляющим Отделением Банка России в Дагестане Мурадом Идрисовым (Пирамида проблем. 2022. 7 июня).