АСВ выявило факт мошенничества при организации выплат клиентам Трансэнергобанка
Масштабные операции, имеющие признаки формирования фиктивной задолженности перед вкладчиками Трансэнергобанка для хищения средств фонда обязательного страхования вкладов (ФОСВ), были выявлены Агентством по страхованию вкладов.
Как рассказали в АСВ, по данным официальной отчетности банка на 1 апреля, объем вкладов составлял около 40 млн рублей, а количество вкладчиков — 75 человек. banki.ru Однако накануне отзыва лицензии в отчетности банка наблюдался более чем десятикратный рост обязательств перед вкладчиками на сумму 4,8 млрд рублей, которые приходятся на 6,5 тыс. счетов. «На всех новых счетах указаны суммы, близкие к максимальному уровню страхового возмещения в 700 тыс. рублей, многие счета открывались лицами, представлявшими сотни доверенностей каждый», — отмечается в сообщении госкорпорации.
По предварительным данным расследования, никакого реального внесения средств во вклады не было, о чем в том числе свидетельствует полное отсутствие предусмотренных первичных документов, подтверждающих внесение средств в кассу банка. Кроме того, по заявлению банка, из кассы была якобы похищена сумма в 3 млрд рублей. obzor-smi.ru