Сообщает СУ СЛ РФ по РД

За мошенничество с материнским капиталом

Следственным отделом по Советскому району г.Махачкалы следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Форель». Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 (мошенничество в особо крупном размере), ч.2 ст.327 (подделка документов с целью облегчить совершение преступления) и ст.174.1 (легализация денежных средств) УК РФ.

По версии следствия, в период с 1 ноября 2011 года по 31 декабря 2011 года генеральный директор ООО «Форель» заключил с 99 владельцами сертификатов материнского семейного капитала (далее – МСК) договора целевого займа, согласно которым «Займодавец» в лице генерального директора передавал в собственность владельцам сертификатов МСК («Заемщики») денежные средства в размере 370 000 рублей, а «Заемщик» в свою очередь обязался вернуть указанную сумму. В соответствии с заключенными договорами «Заемщик» должен был использовать заемные денежные средства для строительства жилья. Владельцам сертификатов МСК в качестве оплаты выдавались денежные средства в сумме 230 000 рублей. При этом в расходно-кассовых ордерах указывалась сумма номинального размера сертификата материнского капитала, составлявшая в 2011 году 351 088 рублей.

Далее злоумышленник, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение бюджетных средств, представил в территориальные органы Пенсионного фонда РФ по РД необходимый пакет документов, полученный от владельцев МСК, в том числе заявление о распоряжении средствами МСК. При этом с целью придания правомерного вида своим действиям обвиняемый подделывал разрешение на строительство, в котором учинял подпись главы муниципального образования и проставлял оттиск печати соответствующих муниципальных образований. Разницу от номинального размера сертификата МСК и фактически переданной владельцам сертификатов МСК суммы денежных средств в размере 123 338 рублей мошенник присваивал и распоряжался ими по собственному усмотрению. Таким способом за указанный период обвиняемый совершил хищение средств федерального бюджета, переданных в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей в размере 12 338 858 рублей, что является особо крупным размером. 

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Предстанет перед судом

Каспийским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан завершено расследование уголовного дела в отношении председателя правления Дагестанской региональной общественной организации по защите прав потребителей «Правозащитный альянс». 

Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.204 УК РФ (незаконное получение денег лицом, осуществляющим управленческие функции в иной организации).

По версии следствия, 20 сентября 2012 года в городе Каспийске председатель правления Дагестанской региональной общественной организации по защите прав потребителей «Правозащитный альянс» с целью личного обогащения  незаконно получала от индивидуальных предпринимателей деньги в размере 2000-2500 рублей за непринятие мер по направлению материалов в органы прокуратуры и федеральные органы исполнительной власти по факту возможного оказания ими некачественных услуг. Следствием установлено не менее 9 таких фактов.

Кроме того, 21 сентября 2012 года обвиняемая незаконно получила от двоих граждан денежные средства в размере по 15000 рублей с каждого за трудоустройство в данную общественную организацию.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

За служебный подлог

Собранные следственным отделом по Советскому району г.Махачкалы следственного управления  Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении старшего участкового уполномоченного отдела полиции по Советскому району УМВД России по г.Махачкале майора полиции. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.292 (служебный подлог) УК РФ. 

Следствием установлено, что 6 июля 2011 года старший участковый уполномоченный полиции в здании отдела полиции с целью создания видимости выявления административных правонарушений на обслуживаемом им участке внес в официальный документ – протокол об административном правонарушении заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о том, что 6 июля 2011 года гражданка, осуществляя торговлю фруктами в торговой будке, расположенной по улице 2-я Магистральная, 49 «г» г.Махачкалы, создала вокруг торговой точки антисанитарию, то есть совершила административное правонарушение, предусмотренное ст.8.13 КоАП РД (нарушение правил благоустройства и содержания внутриквартальных территорий). Постановлением административной комиссии предприниматель привлечена к административной ответственности. Вместе с тем установлено, что в период со 2 по 7 июля 2011 года предприниматель находилась на стационарном лечении в терапевтическом отделении больницы, соответственно не могла 6 июля 2011 года осуществлять торговлю фруктами и совершить данное административное правонарушение. 

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде штрафа в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.