Сетевое издание «Дагестанская правда»

23:00 | 04 декабря, Вс

Махачкала

Weather Icon

За незаконную банковскую деятельность

A- A+

Кировский районный суд г. Махачкалы вынес приговор по уголовному делу в отношении Т. Джамалова.

Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. б ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 2 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа).

Как установлено в судебном заседании, с 2008 по 2012 годы Т. Джамалов незаконно осуществлял действия, соответствующие банковским операциям — открытие и ведение счетов физических и юридических лиц.

Так, возглавляя общества с ограниченной ответственностью «Дагбакалея», «Эколайф» и «ВИД», он посредством мнимых сделок организовал систематическое привлечение и размещение на их банковских счетах денежных средств клиентов в наличной и безналичной формах.

По распоряжению клиентов поступившие денежные средства перечислялись на расчетные счета других юридических или физических лиц, а затем обналичивались через расходную кассу банка.

За время осуществления преступной деятельности на расчетные счета подконтрольных Т.Джамалову юридических лиц были перечислены денежные средства в сумме свыше 712 млн рублей.

Доход от незаконной банковской деятельности составил более 12,3 млн рублей.

Согласившись с позицией государственного обвинителя прокуратуры г. Махачкалы, суд назначил Т. Джамалову наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафом в размере 200 тыс. рублей.

Следите за нашими новостями в Vkontakte, Odnoklassniki

Статьи из рубрики «Правопорядок»