Купить PDF-версию
20:29 | 28 марта, Чт
Махачкала
X
05:04 27.05.2014

За незаконную банковскую деятельность

Кировский районный суд г. Махачкалы вынес приговор по уголовному делу в отношении Т. Джамалова.

Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. б ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 2 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа).

Как установлено в судебном заседании, с 2008 по 2012 годы Т. Джамалов незаконно осуществлял действия, соответствующие банковским операциям — открытие и ведение счетов физических и юридических лиц.

Так, возглавляя общества с ограниченной ответственностью «Дагбакалея», «Эколайф» и «ВИД», он посредством мнимых сделок организовал систематическое привлечение и размещение на их банковских счетах денежных средств клиентов в наличной и безналичной формах.

По распоряжению клиентов поступившие денежные средства перечислялись на расчетные счета других юридических или физических лиц, а затем обналичивались через расходную кассу банка.

За время осуществления преступной деятельности на расчетные счета подконтрольных Т.Джамалову юридических лиц были перечислены денежные средства в сумме свыше 712 млн рублей.

Доход от незаконной банковской деятельности составил более 12,3 млн рублей.

Согласившись с позицией государственного обвинителя прокуратуры г. Махачкалы, суд назначил Т. Джамалову наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафом в размере 200 тыс. рублей.

Статьи из «Правопорядок»

Всегда на страже

4
У них девиз – «Всегда на страже». Войска национальной гвардии России сегодня, 27 марта,...

Юридическая помощь доступна

6
Доступность юридической помощи – одна из основ правового государства. Даже если у...

Получили срок, не выходя из колонии

7
Вынесен приговор в отношении заключенных колонии,...

Липовые мастера

8
Как стать мастером спорта? Упорные тренировки, талант? ­Необязательно. В Дагестане уже...

Стратегия безопасности

2
Всемирный День гражданской обороны отмечается 1 марта. Мы беседуем с заместителем начальника Главного Управления МЧС России по РД по защите, мониторингу и...

Последнее слово за экспертом

7
Сотрудники экспертно-криминалистического отдела никогда не могли пожаловаться на...

День «вежливых людей»

10
День Сил специальных операций отмечается 27 февраля в соответствии с Указом Президента РФ от...

Покой под охраной

161
Сотрудники транспортной полиции 18 февраля отмечают свой профессиональный праздник. Мы...

Сфальсифицированное дело

16
Кировским районным судом г. Махачкалы под председательством судьи М. Амирова вынесен оправдательный приговор в отношении жителя города обвиняемого в совершении...

Повторный срок

93
Суд признал уроженцев Дагестана Магомеда Атимагомедова и Дауда Курамагомедова виновными в...