В Дагестане директора компании подозревают в изготовлении поддельных платежных документов

Следственное управление СК России по Республике Дагестан возбудило уголовное дело в отношении руководителя коммерческой организации. Мужчину подозревают в изготовлении и сбыте поддельных платежных документов (ч. 1 ст. 187 УК РФ).

По версии следствия, в апреле 2018 года подозреваемый, будучи директором компании, направил в кредитное учреждение платежные поручения с заведомо ложными данными. Целью этих действий, как полагают следователи, было неправомерное перечисление средств на счета сторонней организации.

Предполагается, что таким образом бизнесмен намеревался скрыть реальную финансово-хозяйственную деятельность фирмы, незаконно получить налоговые вычеты по НДС, а также вывести средства в «теневой» оборот для последующего обналичивания. В результате противоправной схемы со счета компании были совершены незаконные переводы. В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательной базы.